
公告日期:2025-05-14
公告编号:2025-010
证券代码:838501 证券简称:星宇耐力 主办券商:国融证券
广东星宇耐力新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 13 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长赖淦荷
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关 规定,会议的召集、召开合法有效,表决形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举赖淦荷为公司第四届董事会董事长》
1.议案内容:
选举赖淦荷先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起
公告编号:2025-010
至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于聘任赖淦荷为公司总经理》
1.议案内容:
聘任赖淦荷先生为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于聘任黄月联为公司董事会秘书》
1.议案内容:
聘任黄月联女士为公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
公告编号:2025-010
(四)审议通过《关于聘任黄月联为公司财务负责人》
1.议案内容:
聘任黄月联女士为公司财务负责人,任期自本次会议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
广东星宇耐力新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
广东星宇耐力新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。