公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-064

证券代码：838502 证券简称：联陆股份 主办券商：东兴证券
上海联陆实业股份有限公司董事兼高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2023 年 11 月 15 日经公司第三届董
事会第十七次会议审议并通过。

提名潘昊翔先生为公司董事，任职期限自公司 2023 年第七次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止，本次任免尚需提交 2023 年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命潘昊翔先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期期满为止，自 2023
年 11 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）任免原因

原董事潘桂馨女士因个人原因辞职，其辞职后将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名潘昊翔先生为董事候选人，聘任潘昊翔先生为副总经理。
（三）新任董监高人员履历

潘昊翔，男，1997 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2023 年 1 月毕业
于新南威尔士大学，硕士研究生学历。2023 年 2 月至今，任上海联陆实业股份有限公

公告编号：2023-064

司外贸部销售经理，负责公司产品的海外销售。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

潘昊翔先生的本次任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司聘任潘昊翔先生担任公司副总经理符合公司正常发展需求，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

1、《上海联陆实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

2、潘昊翔先生的《声明与承诺书》

上海联陆实业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日

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