公告日期：2024-01-12

公告编号：2023-067

证券代码：838502 证券简称：联陆股份 主办券商：东兴证券
上海联陆实业股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数32,950,647 股，占公司有表决权股份总数的 65.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事潘桂馨因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事曹新兵、王伟波和孙平因事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-067

副总经理潘昊翔列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举潘昊翔先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

选举潘昊翔先生为公司董事，任职期限自公司 2023 年第七次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止，自相关议案审议通过之日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,948,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东潘朝阳、王美华为关联股东，对本议案回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

潘桂馨 董事 离职 2023 年 12 月 2023 年第七次临 审议通过

1 日 时股东大会

潘昊翔 董事 任职 2023 年 12 月 2023 年第七次临 审议通过

1 日 时股东大会

四、备查文件目录

《上海联陆实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》

公告编号：2023-067

上海联陆实业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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