公告日期：2024-04-02

证券代码：838502 证券简称：联陆股份 主办券商：东兴证券
上海联陆实业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数33,116,204 股，占公司有表决权股份总数的 65.76%。
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王美华因时间冲突缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曹新兵、孙平因时间冲突缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对公司 2023 年度董事会
工作情况作出总结报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,116,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度监事会
工作情况作出总结报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,116,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023 年
度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,116,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司依据2023年度经营计划的实际完成情况以及2024年度经营与业务计划编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,116,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《公司 2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 3 月 11 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,528,378.11 元，母公司未分配利润为 14,792,286.31 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,361,504 股，以应分配股数50,361,504 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,036,150.4 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例
不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以……
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