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发表于 2024-06-28 17:28:05 股吧网页版
联陆股份:第三届董事会第二十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28


公告编号:2024-022

证券代码:838502 证券简称:联陆股份 主办券商:东兴证券
上海联陆实业股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 18 日以书面或通讯相结
合方式发出

5.会议主持人:潘斌

6.会议列席人员:公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规和本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》
1.议案内容:

公告编号:2024-022

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定,公司拟于 2024 年 7 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2024
年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于提名并认定公司核心员工的议案》
1.议案内容:

为了吸引和保留优秀的管理人才和科研骨干,鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工,经公司管理层的推荐,公司董事会拟提名熊景峰、张景涛、魏宏科、易小荣、戈家伟、潘昊翔、詹烨梁、贾智健、邓燕芬、孙平、曹君君、侯连玉、沈晓钦、胡吉林、李进刚共 15 名员工为公司核心员工。

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2024-023)。
2.回避表决情况

鉴于核心员工被提名人之一潘昊翔与多名董事存在亲属关系,与根据《公司章程》关于回避表决的相关规定,关联董事潘斌、王美华、潘昊翔回避表决,因非关联董事不足 3 人,本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海联陆实业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

公告编号:2024-022

上海联陆实业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

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