公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-007

证券代码：838502 证券简称：联陆股份 主办券商：东兴证券
上海联陆实业股份有限公司对外投资（设立全资子

公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司战略发展规划，提升公司持续发展能力和综合竞争能力，公司拟出资设立全资子公司：活维源（江西）营养品有限公司。

注册地址拟为万载工业园区绿色产业园标准厂房 3 号楼，注册资本拟为 2000
万元人民币。经营范围拟定为：许可项目：食品经营；营养品和保健品批发；营养和保健品零售；食品生产；营养食品制造；食品进出口；营养和保健品批发；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：包装材料及制品销售；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投资系新设全资子公司，故本次交易不构成重大资产重组。

公告编号：2025-007

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，公司对外投资已经第四届董事会第二次会议表决通过，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：活维源（江西）营养品有限公司

注册地址：万载工业园区绿色产业园标准厂房 3 号楼

主营业务：许可项目：食品经营；营养品和保健品批发；营养和保健品零售；食品生产；营养食品制造；食品进出口；营养和保健品批发；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：包装材料及制品销售；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

公告编号：2025-007

上海联陆实业

现金 20,000,000.00 100% 0
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成立的全资子公司为公司 100.00%持股，无需签订相关的对
外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

满足公司战略发展规划，提升公司持续发展能……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。