公告日期：2025-11-18

证券代码：838502 证券简称：联陆股份 主办券商：东兴证券
上海联陆实业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、原条款中的“股东大会”修订为“股东会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、原条款中的“总经理”修订为“经理”，该类修订条款将不进行逐条列示。
3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》目录、条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长为公司的法定代表
人。 人。担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第十五条 根据最终认购股数，修订公 第十五条 根据最终认购股数，修订公司股份总数，全部为普通股，每股面值 司股份总数，公司发行人的股票全部为

为人民币 1 元。 普通股、面额股，每股面值为人民币 1
元。

第十六条 公司或公司的子公司（包括 第十六条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不得为他人取得本公保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 司或者其母公司的股份提供赠与、借购买公司股份的人提供任何资助。 款、担保以及其他财务资助，公司实施
员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。

第十九条 公司在下列情况下，可以 第十九条 公司在下列情况下，可以依
依照法律、行政法规、部门规章和本章 照法律、行政法规、部门规章和本章程
程的规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东会作出的公司合合并、分立决议持异议，要求公司收购 并、分立决议持异议，要求公司收购其
其股份的。 股份的；

除上述情形外，公司不进行买卖本公 （五）将股份用于转换公司发行的可转
司股份的活动。 换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益
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