公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-031

证券代码：838502 证券简称：联陆股份 主办券商：东兴证券
上海联陆实业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面或通讯方
式发出

5.会议主持人：潘斌

6.会议列席人员：公司部分董监高

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-031

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据中国证券监督管理委员会统
一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修改《公司章程》相应条款。

具体详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则等内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露事务管理办法》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理制度。

具体详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-034）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）、《信息披露事务管理办法》（公告编号：2025-040）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-043）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）。

公告编号：2025-031

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 9 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2025 年
第三次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
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