公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-032

证券代码：838502 证券简称：联陆股份 主办券商：东兴证券
上海联陆实业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日 以书面或通讯方式发
出
5.会议主持人：曹新兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所作会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《监事会议事

公告编号：2025-032

规则》的部分条款。

具体详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海联陆实业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海联陆实业股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 18 日

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