公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-045

证券代码：838502 证券简称：联陆股份 主办券商：东兴证券
上海联陆实业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数40,981,827 股，占公司有表决权股份总数的 65.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-045

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据中国证券监督管理委员会统
一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修改《公司章程》相应条款。

具体详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,981,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润

公告编号：2025-045

分配管理制度》、《信息披露事务管理办法》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理制度。

具体详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-034）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）、《信息披露事务管理办法》（公告编号：2025-040）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-043）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,981,827 ……
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