公告日期：2018-06-07

公告编号：2018-013

证券代码：838507 证券简称：普瑞森 主办券商：方正证券

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙万刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份9,620,000股，占公司股份总数的96.20%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-013

(一)审议通过《关于公司<2017 年年度利润分配预案>的议

案》

1.议案内容

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017年 12月 31 日，母公司报表中可供股东分配的未分配利润为人民币2,463,952.54元；与合并报表中可供股东分配的未分配利润金额一致。公司 2017 年年度权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（实际分派结果以中国登 记结算有限责任公司分派结果为准）。本次分配不送红股、不以资本 公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数9,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司第一届董事会第十三 公告编号：2018-013

次会议决议》。

（二）《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司2018年第一次临时

股东大会会议决议》。

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

董事会

2018年6月7日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。