公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-021
证券代码：838507 证券简称：普瑞森 主办券商：方正证券

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙万刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,620,000股，占公司有表决权股份总数的96.2%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<补充审议关联方为公司提供借款>》议案
1.议案内容：

为解决流动资金不足的困难，公司于2018年7月向关联方借入款项，具体如下：公司控股股东、实际控制人兼董事长孙万刚为公司提供借款100万元；公司董事兼总经理王保莉为公司提供借款100万元；借款期限均为1年，借款利息均按年利息20%计算。以上借款均不存在抵押等担保情况。

公告编号：2018-021
2.议案表决结果：

同意股数120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案出席股东孙万刚、股东王保莉均为关联方，需回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会会决议》。

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司
董事会
2018年12月21日

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