公告日期：2017-12-11

公告编号： 2017-038

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证券代码： 838507 证券简称： 普瑞森 主办券商：方正证券

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第六次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 26 日 10 时

结束时间： 2017 年 12 月 26 日 12 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关

部门批准或履行程序。

公告编号： 2017-038

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 20 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》；

议案内容详见 2017 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统

披露平台（ http://www.neeq.com.cn）上披露的《西安普瑞森新型材

料设备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编

号为 2017-037）、《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司变更会

计师事务所的公告》（公告编号为 2017-039）。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1.自然人股东持本人

身份证、股东账户卡； 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，

应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、

股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）； 3.由法定代表人代

表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印

公告编号： 2017-038

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(二)登记时间: 2017 年 12 月 26 日 8 时-10 时

(三)登记地点:

公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：罗军怀

联系电话： 18629439970 029-68663188

地 址：陕西省西安市高新区汇鑫 IBC C 座 18001-02 室

(二)会议费用： 本次股东大会会期半天,股东出席会议的食宿、交通

费用由股东自行承担。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司第一届董事会第十一次会

议决议》

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日

章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4.法人股东委托非法定代

表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由

法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

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