公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-020
证券代码：838507 证券简称：普瑞森 主办券商：方正证券
西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开及召集人资格符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月21日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-020
本次股东大会的股权登记日为2018年12月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<补充审议关联方为公司提供借款>》议案

议案内容：为解决流动资金不足的困难，公司于2018年7月向关联方借入款项，具体如下：公司控股股东、实际控制人兼董事长孙万刚为公司提供借款100万元；公司董事兼总经理王保莉为公司提供借款100万元；借款期限均为1年，借款利息均按年利息20%计算。以上借款均不存在抵押等担保情况。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2018年12月21日8:00-10:00
（三）登记地点：西安普瑞森新型材料设备股份有限公司会议室

公告编号：2018-020
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：罗军怀 联系电话：18629439970 联系地址：
西安市高新区汇鑫IBCC座1801-02.
（二）会议费用：参会董事交通费、食宿等费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。
五、备查文件目录
（一）《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司第一届董事会第十五次董事会决议》。

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司
董事会
2018年12月6日

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