公告日期：2017-12-11

公告编号： 2017-037

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证券代码： 838507 证券简称：普瑞森 主办券商：方正证券

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第

一届董事会第十一次会议于 2017 年 12 月 11 日在公司会议室以现场

方式召开。会议通知于 2017 年 12 月 1 日以书面方式发出。会议应到

董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长孙万刚先生主持。会议

的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所

作决议合法合规。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

1、议案内容：

公司原聘请的审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），

其在提供审计服务过程中勤勉尽责，表现出良好的专业素质和职业道

德水平，公司对其表示诚挚的感谢和由衷的敬意。因聘请合同约定的

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双方所有义务已履行完毕，现根据公司发展需要，公司拟聘请中审众

环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年年度财务报告的审计机

构，负责公司 2017 年度财务报告的审计工作。

2、议案表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权

票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司召开 2017 年第六次临时股东大会的议

案》

1、议案内容：公司董事会提请公司于 2017 年 12 月 26 日在公司

会议室召开公司 2017 年第六次临时股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权

票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司第一届董事会第十一

次会议决议》

特此公告。

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日

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