公告日期：2017-11-28

公告编号：2017-035

证券代码：838507 证券简称：普瑞森 主办券商：方正证券

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

2017年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第五次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年12月13日10时

结束时间：2017年12月13日12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2017-035

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年12月8日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2..本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

一、审议《关于全资子公司对外投资的议案》；

议案内容详见2017年11月28日在全国中小企业股份转让系统

披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2017-034）、《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号为2017-036）

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印 公告编号：2017-035

章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡(二)登记时间: 2017年12月13日 8时-10时

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：罗军怀

联系电话：18629439970 029-68663188

地 址：陕西省西安市高新区汇鑫 IBC C座 18001-02室

(二)会议费用：本次股东大会会期半天,股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

董事会

2017年11月28日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。