公告日期：2026-04-24

证券代码：838508 证券简称：誉兴通 主办券商：财通证券
深圳市誉兴通科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：冷启明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘俊国因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2025 年工作相关情况向公司董事会进行汇报。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2025
年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

公司依据 2025 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，
编 制了《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》；根据 2026 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制了《深圳市誉兴 通科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营实际情况，决定不分配。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度审计报告议案》
1.议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)对公司 2025 年度财务报告进行了审
计，并出具标准无保留意见审计报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟聘请深圳皇嘉会计师事
务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

现根据公司章程有关规定及公司 2025 年实际经营情况，公司编制了
2025 年年度报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据深圳皇嘉会计师事务所 (普通合伙)审计出具的编号为“皇嘉会审字
[2026]HJ275276013 号”的《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，深圳市誉
兴通科技股份有限公司报表未分配利润余额为-2,309,789.70 元，公司实收股 本总额为 5,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体详见
公司于 2026 年 4 月……
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