公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-020

证券代码：838511 证券简称：华企科技 主办券商：中泰证券
江苏华企铝业科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谢石华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司徐州分行申请 500 万元贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-020

为了扩大公司的业务规模、发展生产，公司拟向中国光大银行股份有限公司徐州分行申请 500 万元授信贷款，期限为 12 个月。具体内容以与上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行签订合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏华企铝业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日

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