公告日期：2026-04-16

证券代码：838511 证券简称：华企科技 主办券商：中泰证券
江苏华企铝业科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开,不设网络投票及其他投票方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室现场召开,不设网络投票及其他投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838511 华企科技 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师为本次股东会进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>》议案 √

2 《关于<2025 年度监事会工作报告>》议案 √

3 《关于<2025 年度财务决算报告>》议案 √

4 《关于<2026 年度财务预算报告>》议案 √

《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>》

5 √

议案

6 《关于<2025 年度利润分配方案>》议案 √

《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合

7 √

伙）为公司 2026 年度审计机构》

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>》议案

《2025 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>》议案

《2025 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2025 年度财务决算报告>》议案

《2025 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2026 年度财务预算报告>》议案

《2026 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>》议案

《2025 年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2025 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行分配。
（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案

公司拟聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回……
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