公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-005

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第十三次会议于
2025 年 1 月 6 日审议并通过。

任命何淑娜女士为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于何志永先生因公司调整工作安排辞去监事职务，根据《公司章程》的有关规定，补选何淑娜女士担任公司第五届监事会监事。经核查，何淑娜女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（三）新任董监高人员履历

何淑娜，女，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于顺
德职业技术学院，大专学历，应用英语专业。2010 年 3 月至 2012 年 6 月，就职于广东
大地伟业包装实业有限公司，任业务部外贸跟单；2012 年 7 月至 2015 年 4 月，就职于
深圳市银雁金融配套服务有限公司佛山分公司，外派至中国农业银行顺德分行担任大堂助理。2015 年 5 月至今，就职于广东成德电子科技股份有限公司，任财务中心出纳员。

公告编号：2025-005

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命何淑娜女士为公司监事会监事有利于监事会正常履职，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《第五届监事会第十三次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 7 日

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