公告日期：2025-04-25

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券
广东成德电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关
规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 15:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838512 成德科技 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东信达律师事务所 沈琦雨律师、李翼律师。
（七）会议地点

公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024 年度董事会工作报告》，主要内容为公司 2024 年度的经营管理情况、公司未来发展规划、董事会日常工作情况等。
（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据相关的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024 年度监事会工作报告》，主要内容为公司 2024 年度监事会工作内容、对公司经营情况及财务情况的检查、并对 2025 年监事会的工作要点进行了规划等。
（三）审议《关于公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
情况的专项说明的议案》

2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明所反映情况真实、准确、完整，董事会批准报出。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴子坚、陈顺芝、新余嘉润投资管理有限公司。
（四）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，
公司董事会对截止 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况进行了总结
并编制专项报告，董事会批准报出。
（五）审议《关于公司 2024 年度报告摘要及 2024 年度报告的议案》

公司根据相关的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024年度报告》及其摘要，主要内容为公司 2024 年度整体经营情况及主要财务指标。《2024 年度报告》全文及其摘要将在全国中小企业股份系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上公告。
（六）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度财务审计报告，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度财务审计报
告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 51,149,038.87 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 85,200,000 股，以应分配股数 85,200,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 1 股。本次权益分派共预计派送红股
8,520,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中……
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