公告日期：2025-04-25

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券
广东成德电子科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭振昇
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据相关的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024 年度监事会工作报告》，主要内容为公司 2024 年度监事会工作内容、
对公司经营情况及财务情况的检查、并对 2025 年监事会的工作要点进行了规划等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及附注的议案》
1.议案内容：

经审阅，监事会认为公司 2024 年度财务报表及附注真实反映公司经营及财务状况，同意将公司 2024 年度财务报表及附注报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

经审阅，公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明所反映情况真实、准确、完整，监事会批准报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告摘要及 2024 年度报告的议案》
1.议案内容：

经审阅，公司监事会对公司《2024 年度报告摘要》及《2024 年度报告》的
审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

经审阅，监事会认为，董事会对公司 2024 年度的经营管理财务情况编制的《2024 年度财务决算报告》所反映情况真实、准确、完整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度财务审计报
告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 51,149,038.87 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 85,200,000 股，以应分配股数 85,200,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 1 股。本次权益分派共预计派送红股
8,520,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚……
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