公告日期：2025-07-31

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券
广东成德电子科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《非上市公众公司监 下简称《公司法》）、《非上市公众公司督管理办法》、《全国中小企业股份转让 监督管理办法》《全国中小企业股份转系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企 让系统挂牌公司治理规则》《全国中小业股份转让系统挂牌公司信息披露规 企业股份转让系统挂牌公司信息披露则》和其他有关规定，制订本章程。 规则》和其他有关规定，制订本章程。
第五条 公司注册资本为人民币8520万 第五条 公司注册资本为人民币 9,372元。公司因增加或减少注册资本而导致 万元。公司因增加或减少注册资本而导的注册资本数额的变更，可以在股东大 致的注册资本数额的变更，可以在股东
会通过修改公司章程的决议后，授权董 会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手 事会依法办理注册资本的变更登记手
续。 续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 …… 第九条 ……（编号依次调整）

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其持的股份为限对公司承担责 股东以其持的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承 任，公司以其全部财产对公司的债务承
担责任。 担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 高级管理人员，股东可以起诉公司，公起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 司可以起诉股东、董事、监事、高级管监事、总经理和其他高级管理人员。 理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、财务负责人和董 指公司的总经理、副总经理、财务负责
事会秘书。 人和董事会秘书。

第十八条 公司股票每股面值 1 元，股 第十九条 公司股票每股面值 1 元，股
份总数为 8520 万股。 份总数为 9,372 万股。

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、借款等形式，为他人取得本公司或购买公司……
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