公告日期：2025-07-31

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券
广东成德电子科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长吴子坚

6.会议列席人员：董事会秘书钟秋甜

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东成德电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会审议了《广东成德电子科
技股份有限公司 2025 年半年度报告》，报告内容真实、准确和完整，董事会批准
报出。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司章程》的部分条款。具体内容
详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司股东会议事规则>
的议案》
1.议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
1.议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》
1.议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司对外投资管理制度》的部分条
款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
1.议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股……
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