公告日期：2025-08-21

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券
广东成德电子科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

-
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴子坚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第十九次会议决议通
过，履行了必要的审批程序；公司已于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份系
统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上公告了《广东成德电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（2025-027），满足召开临时股东会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数64,284,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.5916%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈顺芝因工作原因请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司章程》的部分条款。具体内容
详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,284,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司股东会议事规则>
的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司股东会议事规则》的部分条款。
具体内容详见公司于2025年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,284,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,284,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公……
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