公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-047

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券
广东成德电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

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（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

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（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-047

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（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838512 成德科技 2025 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会换届选举及董

1. √

事报酬的议案》

《关于公司监事会换届选举及监

2. √

事报酬的议案》

公告编号：2025-047

1. 审议《关于公司董事会换届选举及董事报酬的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为了促进公司治理规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举，根据提名人提名情况，提议公司股东会选举吴子坚、陈顺芝、黄凯龄、刘镇权、何志永为公司第六届董事会成员，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

兼任公司高级管理人员或相关职务的董事报酬，依照其与公司签订的劳动合同确定，未兼任公司职务的董事不领取报酬。

2. 审议《关于公司监事会换届选举及监事报酬的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举，根据提名人提名情况，提议公司股东大会选举郭振昇、何淑娜为第六届监事会股东代表监事；上述股东代表监事与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

兼任公司监事的报酬，依照其与公司签订的劳动合同确定，未兼任公司职务的监事不领取报酬。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议……
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