公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-011

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券
广东成德电子科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭振昇
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据相关的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025 年度监事会工作报告》，主要内容为公司 2025 年度监事会工作内容、对公司经营情况及财务情况的检查、并对 2026 年监事会的工作要点进行了规划等。

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2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及附注的议案》
1. 议案内容：

经审阅，监事会认为公司 2025 年度财务报表及附注真实反映公司经营及财务状况，同意将公司 2025 年度财务报表及附注报出。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项说明的议案》
1. 议案内容：

经审阅，公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明所反映情况真实、准确、完整，监事会批准报出。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度报告摘要及 2025 年度报告的议案》
1. 议案内容：

经审阅，公司监事会对公司《2025 年度报告摘要》及《2025 年度报告》的审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管

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理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

经审阅，监事会认为，董事会对公司 2025 年度的经营管理财务情况编制的《2025 年度财务决算报告》所反映情况真实、准确、完整。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案……
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