公告日期：2026-04-27

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广东成德电子科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长吴子坚

6.会议列席人员：董事会秘书陈顺芝

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据相关的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025 年度总经理工作报告》，主要内容为 2025 年公司经营管理工作回顾、
公司 2026 年经营目标及计划等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025 年度董事会工作报告》，主要内容为公司 2025 年度的经营管理情况、公司未来发展规划、董事会日常工作情况等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及附注的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表及附注真实反映公司的经营管理及财务状况，董事会批准将公司 2025 年度财务报表及附注报出。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明所
反映情况真实、准确、完整，董事会批准报出。
2.回避表决情况：

关联董事吴子坚、陈顺芝对此议案进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度报告摘要及 2025 年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据相关的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025年度报告》及其摘要，主要内容为公司 2025 年度整体经营情况及主要财务指标。《2025 年度报告》全文及其摘要将在全国中小企业股份系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度财务审计报告，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司经营管理业绩和公司 2026 年度发展规划，在充分考虑现实
各项基础、经营能力、未来发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案……
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