公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-033

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐

新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2025 年5 月 23 日审议并通过《关于提名刘志刚为公司董事候选人的议案》；《关于提名侯晓东为公司董事候选人的议案》；《关于提名金阿芳为公司董事候选人的议案》；《关于提名张凌云为公司董事候选人的议案》；《关于聘任李建帅为公司副总经理的议案》。

提名刘志刚先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯晓东先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金阿芳女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凌云女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

公告编号：2025-033

惩戒对象。

聘任李建帅先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025
年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事张栋、杨超、罗建强、雷正行因个人原因辞去公司董事职务，为满足公司治理的需要，保护股东利益，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名刘志刚、金阿芳、侯晓东、张菱云为公司董事。因公司经营管理的需要，公司聘请李建帅为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

刘志刚，男，汉族，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历；1996 年 7 月至 2004 年 12 月任新疆昌吉市法院审判员；2005 年 1 月至 2011
年 12 月任特变电工股份有限公司法律事务部部长；2011 年 12 月至 2019 年 5 月任特变
电工新疆新能源股份有限公司副总经理、风能事业部总经理；2019 年 6 月至今待业。
金阿芳，女，汉族，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历；2004 年 7 月至今任新疆大学机械工程学院教师。

张凌云，女，汉族，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,大专学历；
1992 年 7 月至 1993 年 11 月任新疆奎屯针织厂俄语翻译；1993 年 11 月至 1994 年 12 月
任昌吉州物资总公司办公室秘书；1995 年 1 月至 2000 年 1 月任昌吉州物资总公司鼎立
地边贸公司出纳、会计；2000 年 1 月至 2006 年 2 月任昌吉州中信税务师事务所项目经
理；2006 年 2 月至今任中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司昌吉分所任所长。

李建帅，男，汉族，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历；1997 年 7 月至 2005 年 2 月，任特变电工股份有限公司技改项目专员；2005
年 2 月至 2015 年 8 月，任特变电工新疆新能源股份有限公司硅片事业部部长；2015 年
8 月至 2018 年 3 月，任无锡蓝福电子科技有限公司经理；2018 年 3 月至 2024 年 3 月，
在……
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