公告日期：2025-05-27

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号工业园公司办公室二楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 12 日 9:30-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838514 ST 瑞祥 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名刘志刚为公司董事候

1 √

选人的议案》

《关于提名侯晓东为公司董事候

2 √

选人的议案》

《关于提名金阿芳为公司董事候

3 √

选人的议案》

《关于提名张凌云为公司董事候

4 √

选人的议案 》

5 《关于新增预计 2025 年日常性关 √

联交易的议案 》

1、关于提名刘志刚为公司董事候选人的议案

鉴于董事张栋、杨超、罗建强、雷正行提出辞去董事职务，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘志刚为第四届董事会董事候选人，任期期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-033）。

2、关于提名侯晓东为公司董事候选人的议案

鉴于董事张栋、杨超、罗建强、雷正行提出辞去董事职务，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名侯晓东为第四届董事会董事候选人，任期期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-033）。

3、关于提名金阿芳为公司董事候选人的议案

鉴于董事张栋、杨超、罗建强、雷正行提出辞去董事职务，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名金阿芳为第四届董事会董事候选人，任期期限自股东大会审议通过之……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。