公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-047

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号工业园公司办公室二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：半数以上董事推选吉伟成先生主持本次会议

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《新 疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-047

公司原董事长吉伟成因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》《公 司章程》的相关规定，结合公司发展需要，董事会需选举公司第四届董事会董 事长，经选举，刘志刚先生被选为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董 事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日

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