
公告日期:2025-07-02
公告编号:2025-051
证券代码:838514 证券简称:ST 瑞祥 主办券商:方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 1 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号工业园公司办公室二楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘志刚先生
6.会议列席人员:高级管理人员、监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《新 疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任唐利为公司副总经理的议案 》
1.议案内容:
公告编号:2025-051
因公司经营管理的需要,公司总经理提名唐利为公司副总经理,任期期限 自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体情况详见公司同日披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2025- 056)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容:
因经营发展的需要,公司拟购买新疆吉瑞祥科技股份有限公司所持有的无
形资产,包括 23 项商标专用权、2 项专利所有权及 9 项著作所有权等,交易金
额不超过人民币 400.00 万元。具体情况详见公司同日披露的《购买资产暨关 联交易的公告》(公告编号:2025-052)。
2.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联董事吉伟成回避表决。
3.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于向关联自然人借款暨关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司实际生产经营状况,为有效缓解公司短期资金周转压力,公司拟
向关联自然人借款,借款金额不超过人民币 400 万元,借款期限为 6 个月,借
款利率为年利率 5%。具体情况详见公司同日披露的《关联交易公告》(公告编 号:2025-053)。
2.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联董事吉伟成、侯晓东需回避表决。
3.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2025-051
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于拟修订 <公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及公司经营发展需要,公司拟修订《公司章程》的部分条 款,具体情况详见公司同日披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2025- 054)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议,属于特别决议事项。
(五)审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案 》
1.议案内容:
董事会提请公司于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室以现场会议形式召开
2025 年第四次临时股东会,审议上述需提交至股东会审议的议案。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票……
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