公告日期：2025-07-02

公告编号：2025-053

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司 拟向关联方借款不超过人民币 400.00 万元。其中，向侯晓东先生借款不超过
人民币 200.00 万元，向康金芬女士借款不超过人民币 100.00 万元，向张小荣
女士借款不超过人民币 100.00 万元。上述借款的借款期限均不超过 6 个月，
借款利率为年利率 5%。
（二）表决和审议情况

2025 年 7 月 1 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于
向关联自然人借款暨关联交易的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事吉伟成、侯晓东回避表决。

根据《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，此项议案无需股东 大会的批准。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：侯晓东

公告编号：2025-053

住所：新疆吉木萨尔县新地乡河坝沿村***号

关联关系：侯晓东先生为本公司董事、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张小荣

住所：新疆昌吉市三工镇常胜村***号

关联关系：张小荣女士为本公司控股股东、实际控制人、董事吉伟成先生配偶。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：康金芬

住所：新疆昌吉市六工镇东五工村***号

关联关系：康金芬女士为本公司控股股东、实际控制人、董事吉伟成先生母亲。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司向关联方借款，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，借款利率以银 行同期贷款利率为基础，结合市场其他借款平台利率，经双方友好协商确
定。
（二）交易定价的公允性

交易价格按照市场化原则确定，定价公允，不存在损害公司和股东利益 的情形。
四、交易协议的主要内容

公告编号：2025-053

公司拟向关联方借款不超过人民币 400.00 万元。其中，向侯晓东先生借
款不超过人民币 200.00 万元，向康金芬女士借款不超过人民币 100.00 万元，
向张小荣女士借款不超过人民币 100.00 万元。上述借款的借款期限均不超过 6 个月，借款利率为年利率 5%。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司拟 向关联方借款，交易是合理的、必要的。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在相关交易风险，不会对公司的公司治理和内部控制产 生不利影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司向关联方借款系公司生产经营的需要，有利于公司的长远发展，不存 在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果能产生积极影 响。
六、备查文件

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 2 日

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