公告日期：2025-07-02

公告编号：2025-055

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等 相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号工业园公司办公室二楼会
议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-055

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 11:30-12:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838514 ST 瑞祥 2025 年 7 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订《公司章程》的议案 √

议案的具体内容详见公司同日披露的《第四届董事会第十二次会议决议公 告》（公告编号：2025-051）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-054）。

公告编号：2025-055

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印 件 和出席者身份证办理登记。

2）自然人股东持本人身份证办理登记。

3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
4）出席本次会议的人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本 人 身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股 东可用 信函或传真方式登记，信函或传真方式应包括上述内容的文件资料。
（二）登记时间：2025 年 7 月 17 日 9:30-11:30。

（三）登记地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号工业园公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：李德萍 联系地址：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30号工业园公司办公室邮政编码：831100 办公电话: 0994-2893066 邮箱地址：lideping@jrx.com.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。