公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-060

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1.租赁资产

因公司业务发展及经营的正常所需，公司拟向新疆吉瑞祥千隆商贸有限 公司租入生产场地，租期三年，每年租金不超过人民币 200 万元。

2.向关联方借款

根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司
拟向关联方王秀兰女士借款不超过人民币 100.00 万元，借款期限不超过 6 个
月，借款利率为年利率 5%。
（二）表决和审议情况

2025 年 7 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关
于公司关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事吉伟成回避表决。

根据《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，此项议案无需股东 大会的批准。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

公告编号：2025-060

1. 法人及其他经济组织

名称：新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司

住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市净化路花儿小镇 1 层 1-309（昌吉市 21 区
6 丘 77 栋）

注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市净化路花儿小镇 1 层 1-309（昌吉市
21 区 6 丘 77 栋）

注册资本：1300.1 万元

主营业务：机械设备、电子设备、机电产品、劳保用品、通讯器材、家用电器、办公用品及耗材、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：孙学建

控股股东：孙学建

实际控制人：孙学建

关联关系：本公司控股股东、实控人吉伟成先生曾任新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司董事职务

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王秀兰

住所：新疆昌吉市三工镇常胜村***号

关联关系：王秀兰女士为本公司控股股东、实际控制人、董事吉伟成先生配
偶母亲。
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方进行的租赁资产和借款相关的关联交易属于正常的商业交 易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，租赁资产交易价格以市场价格 为依据，借款利率以银行同期贷款利率为基础，结合市场其他借款平台利
率，经双方友好协商确定。
（二）交易定价的公允性

公告编号：2025-060

交易价格按照市场化原则确定，定价公允，不存在损害公司和股东利益 的情形。
四、交易协议的主要内容

公司拟向新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司租入生产场地，租期三年，每年 租金不超过人民币 200 万元；向关联方王秀兰女士借款不超过人民币 100.00 万元，借款期限不超过 6 个月，借款利率为年利率 5%。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳 定 经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在相关交易风险，不会对公司的公司治理和内部控制产 生不利影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司向关联方借款系公司生产经营的需要，有利于公司的长远发展，不存 在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果能产生积极影 响。
六、备查文件

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司
董事……
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