公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-074

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号公司办公室二楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘志刚先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《新 疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新疆瑞祥智能制造股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-074

2025 年半年度报告包括：公司概况、会计数据和经营情况、重大事件、股
份变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况、财务会 计报告等重要事项，具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》（公 告编号：2025-062）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，公司对《公司章程》进行修订，具体内容详见公 司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-063）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案 》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，公司对相关内部制度进行修订，具体内容详见
公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

（1）《新疆瑞祥智能制造股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025- 064)；

（2）《新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025- 065)；

（3）《新疆瑞祥智能制造股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：

公告编号：2025-074

2025-067)；

（4）《新疆瑞祥智能制造股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号： 2025-068)；

（5）《新疆瑞祥智能制造股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号： 2025-069)；

（6）《新疆瑞祥智能制造股份有限公司融资与对外担保管理制度》(公告 编号：2025-070)；

（7）《新疆瑞祥智能制造股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制 度》(公告编号：2025-071)；

（8）《新疆瑞祥智能制造股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号： 2025-072)。

（9）《新疆瑞祥智能制造股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号： 2025-073）；

(10)《新疆瑞祥智能制造股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公 司资金专项制度》；

（11）《新疆瑞祥智能制造股份有限公司内幕信……
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