公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-085

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商： 方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号公司办公室二楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以口头方式发出
5.会议主持人：董事长刘志刚先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《新 疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名史小丽女士为监事的议案》
1.议案内容：

因王稳女士申请辞去监事的职务，根据公司章程的规定，公司股东吉伟成

公告编号：2025-085

提名史小丽女士为新任监事，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（http ://www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告 编号：2025-083）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营的正常所需，公司新增预计 2025 年日常性关联
交易，具体情况详见公司同日披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易 的议案》（公告编号：2025-084）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但与会董事均非关联方，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第六次临时股东会，审
议需提交至股东会审议的议案，股东会会议通知详见公司同日披露的《关于召 开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-086）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-085

三、备查文件

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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