公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-083

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，根据股东吉伟成提名议案及公司于 2025年 11 月 13 日召开的第四届董事会第十七次会议：

提名史小丽女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原监事会成员王稳辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运行，根据《公司章程》等相关规定，公司股东吉伟成提名史小丽女士担任公司监事。
（三）新任董监高人员履历

史小丽，女，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008
年 4 月至 2008 年 9 月任乌鲁木齐喜来登酒店客房部经理秘书；2008 年 9 月至 2015 年
8 月任新疆青湖生态旅游度假有限公司总经办总经理助理；2015 年 9 月至 2017 年 8 月
任新疆丝路联合旅游开发有限公司总经办董事长助理；2017 年 9 月至 2021 年 12 月任
新疆吉瑞祥科技股份有限公司经营管理中心总监；2022 年 1 月至 2025 年 1 月任新疆吉
瑞祥投资（集团）有限公司运营中心总监；2025 年 2 月至今任新疆瑞祥智能制造股份有限公司经营管理中心总监。

公告编号：2025-083

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件

《股东提名》

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。