公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-001

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保
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新疆瑞祥智能制造股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号公司办公室二楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘志刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十八次会议决议通过了《关于提议召开 2026 年第一
次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,444,800 股，占公司有表决权股份总数的 79.945%。

公告编号：2026-001

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关 规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营
情况，公司制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日
在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披 露的《新疆瑞祥智能制造股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-090)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,444,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆瑞祥智能
制造股份有限公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务
报告审计机构，聘期一年，自公司 2026 年第一次临时股东会批准之日起生效，
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所 公告》（公告编号：2025-091）。

公告编号：2026-001

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,444,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务开展情况，公司 2026 年拟向关联方新疆吉瑞祥科技股份有
限公司、新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司、新疆嘉晟合投资（集 团）有限公司、新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司、侯晓东、张小荣等发生日常性
关联交易，具体情况详见公司 2025……
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