公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-008

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号公司办公室二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘志刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第二十次会议决议通过了《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,444,800 股，占公司有表决权股份总数的 79.945%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-008

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需求，需修改经营范围，公司本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。

变更前经营范围：一般项目：金属加工机械制造；家具制造；金属结构制造；建筑用木料及木材组件加工；园林绿化工程施工；室内木门窗安装服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构 销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；木材加工；木材销售；家具销售；家用电器销售；家用电器安装服务；户外用品销售；五金产品批发；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

变更后经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；金属加工机械制造；金属制品研发；金属制品销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；人工智能硬件销售；文化场馆用智能设备制造；数字文化创意技术装备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；数字文化创意内容应用服务；体育消费用智能设备制造；旅游开发项目策划咨询；智能无人飞行器销售；人工智能应用软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；专业设计服务；家具零配件生产；家居用品销售；电子产品销售；家用电器销售；户外用品销售；建筑装饰材料销售；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

公告编号：2026-008

技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

因经营范围的变更需对公司章程相关条款进行调整，具体情况详见公司2026年 1 月 26 日披露的《关于变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,444,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本……
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