公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-010

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司根据战略发展规划需要，拟投资设立全资子公司新疆瑞祥智造商贸有限公司（拟设立的子公司实际名称以市场监督管理部门核定为准），注册地新疆喀什地区喀什市经济开发区城北加工转化区保障性住房中国(新疆)自由贸易试验区(喀什片区)D-1-107 室（拟设立的子公司注册地址最终以市场监督管理部门核定为准），注册资本 300 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》1.2 条的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。本次对外投资系新设全资子公司，因此，本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

公告编号：2026-010

于公司设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门审批。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：新疆瑞祥智造商贸有限公司

注册地址：新疆喀什地区喀什市经济开发区城北加工转化区保障性住房中国(新疆)自由贸易试验区(喀什片区)D-1-107 室

主营业务：家具销售；智能控制系统集成；金属制品销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；人工智能硬件销售；

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

新疆瑞祥智能

制造股份有限 货币 300 万元 100% 0 元

公司

公告编号：2026-010

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司整体发展战略考虑，符合公司业务发展方向和长远发展规划，对公司未来发展起到积极促进作用,不存在现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不存在法律、法规限制或禁止的重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建经营管理团队，以……
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