公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-012

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保
荐

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号公司办公室二楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘志刚先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《新 疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-012

公司根据战略发展规划需要，拟投资设立全资子公司新疆瑞祥智造商贸有 限公司（拟设立的子公司实际名称以市场监督管理部门核定为准），注册地新 疆喀什地区喀什市经济开发区城北加工转化区保障性住房中国(新疆)自由贸 易试验区(喀什片区)D-1-107 室（拟设立的子公司注册地址最终以市场监督管 理部门核定为准），注册资本 300 万元，具体情况详见公司同日披露的《对外 投资公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新增 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营的正常所需，公司预计 2026 年新增日常性关联
交 易，具体情况详见公司同日披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吉伟成需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室以现场会议形式召
开 2026 年第三次临时股东会，审议上述需提交至股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-012

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
新疆瑞祥智能制造股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。