公告日期：2026-04-27

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号公司办公室二楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘志刚先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《新 疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，总经理向董事会汇报《2025 年度
总经理工作报告》，主要内容包括 2025 年度总体经营情况、2025 年度经营管理 工作回顾和 2026 年度重点工作规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董 事会汇报董事会 2025 年度工作情况，对公司经营管理情况进行了全面总结，
工作报告的主要内容包括 2025 年度指标完成情况、2025 年度工作回顾和 2026
年工作部署。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规 定编制了 2025 年年度报告及摘要，详见公司同日披露的《2025 年年度报告》 (公告编号:2026-026)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-027)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2025 年度实际财务数据，编制了《2025 年度财务决算报
告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司管理层结合公司发展战略、2025 年度经营情况及行业趋势，编制了
《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况，公司拟定 2025 年度不进行利润分配及资本公积转
增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，具体情况
详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编 号:2026-028)……
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