公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-024

证券代码：838515 证券简称：帅马安防 主办券商：国盛证券
江苏帅马安防科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月8日以书面方式发出
5.会议主持人：马留生
6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》议案
1.议案内容：

公司控股股东、共同实际控制人之一马振宇因个人资金需求，于2019年5月13日至2019年5月27日期间，陆续向公司拆借资金共计4,450,000元，形成了资金占用。截至2019年7月12日，马振宇已归还公司上述拆出资金，资金占

公告编号：2019-024

用情况消除。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，对上述资金占用事宜予以补充确认。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏帅马安防科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易及关联方资金占用的公告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事马留生、马振宇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请于2019年7月31日召开公司2019年第三次临时股东大会，会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的通知公告为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏帅马安防科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏帅马安防科技股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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