
公告日期:2019-04-17
公告编号:2019-006
证券代码:838515 证券简称:帅马安防 主办券商:国盛证券
江苏帅马安防科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月5日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长马留生
6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-006
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
审议公司2018年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为实现公司2019年经营计划和目标,基于公司的长远战略规划,公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
公告编号:2019-006
1.议案内容:
审议公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
审议公司2018年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会需进行换届选举,公司第二届董事会由5名董事组成,经公司董事会研究,提名马留生、马振宇、王义扬、郭凤霞、周素珍连任公司第二届董事会董事。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单,不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过,第二届董事会任期三年,自股东大会选举产生之日起计算。
为确保董事会的正常运作,……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。