公告日期：2019-05-17

深圳市华美兴泰科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨昌军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2019年4月25日由深圳市华美兴泰科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议审议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数37,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市华美兴泰科技股份有限公2018年度董事会工作报告》议案1.议案内容：

2018年度董事会工作报告就过去一年董事会的主要工作要点进行总结并阐明了2019年董事会的重要工作计划。

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《深圳市华美兴泰科技股份有限公2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容：

2018年度监事会工作报告中总结了过去一年监事会的主要工作内容，并介绍了2019年监事会的主要工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《深圳市华美兴泰科技股份有限公2018年度总经理工作报告》议案1.议案内容：

2018年度总经理工作报告中总结了过去一年总经理的主要工作要点，阐明了2019年总经理的重要工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《深圳市华美兴泰科技股份有限公司2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

本议案涉及的财务报告已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审议，并于2019年4月25日出具瑞华审字【2019】48290005号《审计报告》，该报告为标准无保留意见的审计报告，公允真实的反映了截至2018年12月31日的财务状况和2018年度经营成果及现金流情况。

2.议案表决结果：

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《深圳市华美兴泰科技股份有限公司2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2019年度经营计划，综合考虑公司业务发展方面与经营能力，本着求实的客观原则，防范财务风险，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无……
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