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公告日期：2019-08-26
公告编号： 2019-033
证券代码： 838517 证券简称： 大森机电 主办券商： 申万宏源
河南大森机电股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 22 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人： 赵晓东
6.会议列席人员： 监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 会计政策变更》 的议案
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号 2019-032）。
2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号： 2019-033
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 2019 年半年度报告》 的议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《 2019 年半年度报告》，详见全国股份转让
系统指定信息披露平台上披露的公司《 2019 年半年度报告》 , （公告编号
2019-031）。
2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 向工商银行许昌长葛支行续贷 2600 万元》 的议案
1.议案内容：
为保证公司正常经营，补充流动资金，公司拟以自有的土地及厂房向工商银行许
昌长葛支行申请续贷 2600 万元，期限一年。
2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《 向长葛市金财公有资产经营有限公司续贷 1700 万元》 的议案
1.议案内容：
为保证公司正常经营，补充流动资金，公司计划向长葛市金财公有资产经营有限
公司申请续贷 1700 万元，贷款期限为 1 年，利率为年化 9%
2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号： 2019-033
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 的议案
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）披露的公司《 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》（公告编号 2019-035）。
2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《 公司高级管理人员变动》 的议案
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）披露的公司《 高管变动公告》（公告编号 2019-037）。
2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《 关于向和运(上海)商业保理有限公司申请贷款暨关联交易》 的
议案
1.议案内容：
为补充公司流动、经营资金,公司拟向和运(上海)商业保理有限公司申请流动资
金贷款,年总授信额度为 1500 万元，贷款利率年化 12%，期限 6 个月，由股东赵
晓东、冯超、赵红军为该笔贷款提供连带责任担保。……
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