公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-036
证券代码： 838517 证券简称： 大森机电 主办券商： 申万宏源
河南大森机电股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间： 2019 年 9 月 11 日 9:00-11:00。
预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号： 2019-036
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《 会计政策变更》 的议案
议案内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台披露的公司《第二届董
事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-033。
（二） 审议《 向工商银行许昌长葛支行续贷 2600 万元》的议案
议案内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台披露的公司《第二届董
事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-033。
（三） 审议《 向长葛市金财公有资产经营有限公司续贷 1700 万元》的议案
议案内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台披露的公司《第二届董
事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-033。
（四） 审议《 关于向和运(上海)商业保理有限公司申请贷款暨关联交易》的议案
议案内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台披露的公司《第二届董
事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-033。
（五） 审议《 关于向欧力士融资租赁（中国）有限公司申请贷款暨关联交易》的
议案
议案内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台披露的公司《第二届董
事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-033。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次
公告编号： 2019-036
会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东
账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出
示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法
人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印
章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间： 2019 年 9 月 11 日上午 8 时至 9 时
（三） 登记地点： 公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 李亚旭 18237453665
联系地址：河南省许昌长葛市产业集聚区祥和路南侧
联系电话： 0374-6707888
传真： 0374-6707888
（二） 会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理
（三） 临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
《公司第二届董事会第四次会议决议》
特此公告。
河南大森机电股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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