公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-043

证券代码：838517 证券简称：大森机电 主办券商：申万宏源
河南大森机电股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵晓东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 44,415,100 股，占公司有表决权股份总数的 50.34%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《向郑州中金小额贷款有限公司申请贷款暨关联交易》议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 10 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-043

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-041），本次会议具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 11,922,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东赵晓东回避表决。
（二）审议通过《向焦作中旅银行股份有限公司申请借款暨关联交易》议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 10 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-041），本次会议具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 11,922,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有 0 表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东赵晓东回避表决。
（三）审议通过《拟与广东宏泰融资租赁有限公司进行融资租赁交易暨关联交易》
议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 10 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-041），本次会议具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 5,793,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

公告编号：2019-043

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东赵晓东、赵红军回避表决。
三、备查文件目录
《2019 年第三次临时股东大会决议》、《2019 年第三次临时股东大会记录》

河南大森机电股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 18 日

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