公告日期：2021-03-23

证券代码：838518 证券简称：仁通档案 主办券商：申万宏源承销保荐

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号北岸长风 E 栋 801 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：朱胜良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要其他部门的批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数29,274,394 股，占公司有表决权股份总数的 53.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 29,274,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

依据《公司章程》及《关联交易决策制定》，本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

2.议案表决结果：

同意股数 29,274,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

依据《公司章程》及《关联交易决策制定》，本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届监事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2021-006。

2.议案表决结果：

同意股数 29,274,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

依据《公司章程》及《关联交易决策制定》，本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

2.议案表决结果：

同意股数 29,274,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

依据《公司章程》及《关联交易决策制定》，本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

2.议案表决结果：

同意股数 29,274,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。